证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-140
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2019年11月28日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于聘任会计师事务所的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。
董事会同意公司注册地址由“广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号”变更为“河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室”；公司中文名称由“广东猛狮新能源科技股份有限公司”变更为“猛狮新能源科技（河南）股份有限公司”；公司英文名称由“GuangdongDynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd.”变更为“Dynavolt RenewableEnergy Technology (Henan) Co., Ltd.”。变更后的注册地址、公司名称以工商行政管理机关最终核准的内容为准。基于上述变更，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。
《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于2019年12月16日召开2019年第四次临时股东大会审议上述第（一）（二）项议案。
《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十八日
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