证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-100
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的书面通知于2019年11月22日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2019年11月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意在募投项目实施期间，公司及相关募投项目实施主体通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。
（二）审议通过了《2019年前三季度利润分配方案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2019年前三季度利润分配方案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司2019年前三季度利润分配方案的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司对《公司章程》的修订，并提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司办公室办理此次修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。
（五）审议并通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司对《股东大会议事规则》的修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（六）审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意公司对《董事会议事规则》的修订。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于修改<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
同意召开临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对议案一、二、三、四、五、六事项发表了独立意见。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
2019年11月28日
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