证券代码：600870 证券简称：ST厦华 编号：临2019-075
厦门华侨电子股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年11月28日在厦门市思明区环岛南路3088号三楼召开，会议通知于2019年11月22日以电子邮件形式发出。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况：
《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，导致审计委员会成员人数低于公司《董事会审计委员会工作细则》相关规定。现经董事会研究决定，增补独立董事杨翼飞为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任第九届董事会审计委员会主任委员。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
2019年11月28日
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