证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2019- 093
中铝国际工程股份有限公司
关于2019年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2019年12月30日
一、原股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次
2019年第四次临时股东大会
（二）原股东大会召开日期：2019年12月16日
（三）原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2019/12/6
二、股东大会延期原因
公司原计划于 2019年 12月 16日召开 2019年第四次临时股东大会，审议《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关关联交易上限的议案》等4项关联交易相关议案。具体内容详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-081）。
由于公司H股股东通函尚需进一步完善，以及统筹工作安排需要，经审慎研究，公司决定将原定于2019年12月16日召开的2019年第四次临时股东大会延期至2019年12月30日召开，股权登记日不变。
三、延期后股东大会的有关情况
（一）延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年12月30日9点30分
（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2019年10月31日刊登的公告（公告编号:2019-081 ）。
四、其他事项
（一）会议登记方法不变
（二）会议联系方式
地址：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
（三）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年11月28日
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