证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2019-035
上海网达软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司董事会
2019年11月29日
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