证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2019-063
宁波天龙电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年11月22日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2019年11月28日下午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划预留部分数量的议案》；
鉴于公司2018年度权益分派已实施完毕，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权及《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定，董事会将本次预留限制性股票的数量由60万股调整为84万股。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整第一期限制性股
票激励计划预留部分数量的公告》（公告编号：2019-065）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波天龙电子股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的相关规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司第一期限制性股票激励计划的预留部分限制性股
票的授予条件已经成就，同意确定以2019年11月28日为预留部分限制性股票
授予日，向19名激励对象授予43.22万股限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-066）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
宁波天龙电子股份有限公司董事会
2019年11月29日
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