证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2019-104
天津鹏翎集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2019年11月22日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于2019年11月29日上午 9:30 在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼6楼609会议室以现场会议的方式召开。
公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中独立董事陈胜华先生、戈向阳先生、李鸿女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长张洪起先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定
二、会议审议情况
1、关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
结合目前国内汽车市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，公司拟终止2017年非公开发行股票募投项目“汽车涡轮增压PA吹塑管路总成项目”，并将上述募投项目的剩余募集资金（具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。
本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，全体董事同意公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见同日刊登 于中国证 监会指定的 创业板信 息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了相关的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
公司董事会拟使用本次募集资金4,850万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了相关的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
3、关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案
鉴于重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票实施完成，公司注册资本发生变更，现提请公司股东大会授权董事会办理鹏翎股份的工商变更手续。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
4、关于修改《公司章程》的议案
因公司股本发生了变更，公司拟对《公司章程》进行修改，修改后的《公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
5、关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案
公司拟于2019年12月16日（星期一）下午14:00在公司2号办公楼多功能厅召开天津鹏翎集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会。
表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2019年11月29日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
