证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-079
江阴电工合金股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意公司变更经营范围，并修改《公司章程》部分条款。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了行政审批局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、经营范围变更
变更前 变更后
铜和铜合金承力索、电工合金、铜接触线、 铜及铜合金承力索、电工合金、铜接触线、
铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异 铜合金接触线、母线、扁线、银铜梯排、异
型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及 型排、换向器片、铜和铜合金管材、棒材及
其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品的制造、 其铜和铜合金制品、铝和铝合金制品、不锈
加工；道路普通货物运输；机械设备、电子 钢制品、电线电缆、电子元件及组件、机械
产品的销售；自营和代理各类商品及技术的 设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设
进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进 备及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加
出口的商品和技术除外。（依法须经批准的 工；道路普通货物运输；机械设备、电子产
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 品的销售；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动
二、修改《公司章程》部分条款
条款 修改前 修改后
经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜和铜 经公司登记机关核准，公司经营范围为：铜及铜合
合金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触 金承力索、电工合金、铜接触线、铜合金接触线、
线、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、母线、扁线、银铜梯排、异型排、换向器片、铜和
铜和铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝 铜合金管材、棒材及其铜和铜合金制品、铝和铝合
和铝合金制品的制造、加工；道路普通货物运输；金制品、不锈钢制品、电线电缆、电子元件及组件、
第十三 机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商 机械设备及配件、能源设备及配件、轨道交通设备
条 品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或 及汽车配件、通讯设备及配件的制造、加工；道路
禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准 普通货物运输；机械设备、电子产品的销售；自营
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
第二十 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
三条 决议持异议，要求公司收购其股份的。 议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
动。 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方
行: 式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
第二十 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
四条
（二）要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
（三）中国证监会认可的其他方式。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三） 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）
五条 项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决 项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份 决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授
形的，应当在6个月内转让或者注销。 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定收购 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项
中支出；所收购的股份应当1年内转让给员工。情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。
本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者召
召集人在会议通知中确定其他地点。股东大会将 集人在会议通知中确定其他地点。
第四十 设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
四条 网络为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供
述方式参加股东大会的，视为出席。 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权， 但是，公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
第七十 以征集股东投票权。 当及时公开披露。
八条 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过
第八十 过各种方式和途径，为股东参加股东大会提供便 各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等
条 利。 现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便
利。
第九十 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由
六条第 期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股 股东大会解除其职务。董事任期3年，届满可连选
一款 东大会不得无故解除其职务。 连任。
— 增加一款，作为第二款：公司董事会设立审计委员
会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪
酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会
负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
第一百 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
〇七条 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委
员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行
二十七 外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人 政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
条 员。
除上述变更情况外，公司其他工商登记信息未发生变化。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司
董 事 会
2019年11月29日
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