股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2019-038
大唐华银电力股份有限公司
关于增加公司2019年度物资采购
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?公司本次增加日常关联交易议案经公司董事会2019年第10次
会议审议通过，关联董事已回避表决。尚需要提交公司股东大会
审议。?
? 2019年度预计的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，
有利于公司业务的开展，交易定价客观、公正、合理，不会对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，也不会对公司的独立
性构成影响。
为控制公司物资采购成本，实现公司利益最大化，根据生产
经营的需要，公司拟增加2019年度物资采购日常关联交易预计，
现将有关内容报告如下：
一、增加物资采购日常关联交易预计情况
公司董事会2019年第3次会议于2019年3月30日审议通
过了《关于公司2019年度电力物资及服务采购日常关联交易的
议案》，为满足公司日常生产经营的需要，公司拟增加2019年
度物资采购日常关联交易下述预计：
单位：万元
2019 年初 2019 年度预 预 计 增 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额 计实际发生 加金额 金额差异较大的原因
金额
日常物资采购 大唐华银湖南电
力物资有限公司
日常物资采购 中国水利电力物 13568 39896 26238 因生产经营的需要增
资集团有限公司 加预计
日常物资采购 中国大唐集团国
际贸易有限公司
二、关联方概述
本次交易的关联方为：中国水利电力物资集团有限公司（以
下简称中水公司）、中国大唐集团国际贸易有限公司（以下简称
贸易公司）、大唐华银湖南电力物资有限公司（以下简称电力物
资公司）。
（一）中水公司、贸易公司与公司属于同一母公司控制下的
关联企业，电力物资公司为中水公司控股公司，投资关系如下表：
股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 任维 34.18%
中国大唐集团有限公司 中国水利电力物资集团有限 全资子公司 叶河云 100%
公司
中国大唐集团有限公司 中国大唐国际贸易有限公司 全资子公司 叶河云 100%
中国水利电力物资集团 大唐华银湖南电力物资有限 控股公司 张正良 51%
有限公司 公司
三、关联交易的主要内容
2019年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计公
司将向中水公司及其子公司、贸易公司采购钢球2400吨、润滑
油120吨、脱硝催化剂2500吨、设备、备品备件、电缆、办公
用品等物资，金额约39896万元。具体采购数量和金额最终视公
司发电生产实际消耗情况而定。
四、对关联交易的规范
公司将严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发
生任何交易，都将严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
五、本次关联交易对公司的影响
中国水利电力物资集团有限公司、中国大唐集团国际贸易有
限公司是国内从事物资购销业务的专业公司，与供应商关系稳
定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物
资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。以上均对
公司“降成本、增效益”具有一定的积极作用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成公司
的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对
本议案的表决。
六、独立董事意见
公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，
信息披露充分，符合公司及全体股东利益。独立董事认可上述关
联交易及对其金额的预测，同意提交董事会、股东大会审议表决。
本议案已经公司董事会2019年第10次会议审议通过，关联
董事已回避表决，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审
议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2019年11月28日
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