证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2019-090
贝达药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2019年11月22日通过电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2019年11月27日在公司杭州总部15楼会议室召开，采取现场会议的方式，以现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事推举张洋南先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。选举张洋南先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
附件：张洋南先生简历
张洋南先生，1971年7月生，中国国籍，无境外居留权，中南大学公共管理硕士，现任公司行政高级总监。详细履历如下：1998年6月至2005年3月任嵊州市委宣传部宣传科长、2005年3月至2012年3月任嵊州市雅璜乡党委书记、2012年3月至2015年8月任嵊州市档案局局长、2016年3月至2016年11月任贝达药业股份有限公司董事长办公室副主任、2016年11月至2019年5月任贝达药业股份有限公司行政总监、2019年5月至今任贝达药业股份有限公司行政高级总监。
截至公告之日，张洋南先生未持有公司股份。张洋南先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张洋南先生不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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