证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-089
金卡智能集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月22日以邮件方式发出。本次会议于2019年11月27日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于回购公司股份的议案》
经审核，监事会认为公司本次回购公司股份事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续健康发展，提升公司投资价值。董事会关于回购公司股份的决策程序符合相关法律法规规定，表决结果合法有效。
具体内容详见公司于2019年11月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第九次会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇一九年十一月二十七日
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