证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-085
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月27日以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年11月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司组织机构及部门职责的议案》。
为进一步优化公司管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，根据公司战略布局及业务发展的需要，结合公司的实际情况，公司对组织机构进行如下调整：将董事会秘书办公室和投资部合并为证券投资部；新设信息中心；审计部更名为审计监察部；技术中心更名为品质技术中心。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于修订<短期理财业务管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《短期理财业务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过了《关于修订<累积投票制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《累积投票制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十二）审议通过了《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《突发事件应急处理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议审议的相关议案尚需提交股东大会审议，公司决定于2019年12月16日在公司总部大楼501会议室（湖南长沙高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2019年第四次临时股东大会。
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十二次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2019年11月28日
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