证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2019-048
福建水泥股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第九届监事会第三次会议于2019年11月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经记名投票表决，通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权（关联交易）及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案》。
监事会认为：本次与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司50%股权，系为了不触及重大资产重组及保障子公司未来发展需要，降低收购资金、费用支出，并提高收购时间效率，且尽可能消除或降低他方入股重要子公司带来的不确定性影响。董事会审议程序符合上海证券交易所股票上市规则及公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会审议。监事会同意该议案。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建水泥股份有限公司监事会
2019年11月28日
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