哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-086
哈尔滨誉衡药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年11月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十二次会议的通知》及相关议案。
2019年11月27日，第四届董事会第二十二次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于出售澳诺（中国）制药有限公司100%股权的议案》；
同意公司将持有的澳诺（中国）制药有限公司100%股权以人民币14.20亿元交易价格出售给华润三九医药股份有限公司。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于出售澳诺（中国）制药有限公司100%股权的公告》。
本议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月二十七日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
