证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-089
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见如下：
本次交易是基于公司实际经营情况及推进战略转型的考虑，如本次交易实施完毕，公司的财务状况将得到改善，同时可为公司后续转型提供资金支持，符合公司整体发展要求及股东利益；本次交易涉及的相关协议内容均本着平等自愿、诚实信用原则制定，符合公司法、合同法等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意公司出售澳诺（中国）制药有限公司100%股权。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事：郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华
二〇一九年十一月二十七日
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