证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2019-105
恒泰艾普集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于2019年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构更换为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)，现将有关情况公告如下：
一、 更换会计师事务所的情况说明
2019年4月19日，公司召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度审计机构，且于2019年5月13日经公司2018年度股东大会审议通过。
鉴于公司原审计机构天职国际已经连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经双方友好协商决定终止2019年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，经公司审计委员会提议，拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）担任公司2019年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司已就更换会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通和协商。天职国际在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、 拟聘任会计师事务所情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间：2013年11月28日
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：张增刚
统一社会信用代码：9111010108553078XF
公司地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
三、 更换会计师事务所履行的程序
1、公司已提前与天职国际就更换会计师事务所事项进行沟通，征得其理解和支持，天职国际知悉本事项并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会事前已对中喜会计师事务所进行充分了解和沟通，结合公司的实际情况，同意聘请中喜会计师事务所为公司2019年度审计机构，由中喜会计师事务所负责公司2019年度财务报表审计工作及内部控制审计工作，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。经核查，独立董事认为：中喜会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求；本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意将公司2019年度审计机构更换为中喜会计师事务所，并同意将更换会计师事务所的议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
4、董事会、监事会认为更换会计师事务所有助于更加独立、公允地对公司财务状况作出客观评价；董事会、监事会同意聘请中喜会计师事务所为2019年度公司外部审计机构。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议已审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
5、本次更换会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。
四、 备查文件
1.公司第四届董事会第十七次会议决议
2.公司第四届监事会第十次会议决议
3.独立董事对更换会计师事务所的事前认可意见以及独立意见
4.其他深交所要求提供的文件
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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