证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-076
深圳市盛弘电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年11月22日以专人送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年11月27日以现场参会的方式召开，会议由监事会主席白昊先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
监事会认为：本次变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计，因此同意变更致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。《关于变更2019年度审计机构的的公告》详见2019年11月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议；
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
监事会
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