证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-075
深圳市盛弘电气股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年11月22日以邮件及通讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2019年11月27日以现场及通讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，并经董事会和监事会审核通过，认为致同会计师事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求。本次变更事项不会影响公司2019年度审计工作正常进行，因而同意变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，《关于变更2019年度审计机构的的公告》具体内容及相关意见详见2019年11月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年12月16日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年11月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2019-075
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市盛弘电气股份有限公司
董事会
2019年11月28日
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