证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2019－042号
新疆天山水泥股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月27日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2019年度财务及内部控制的审计机构，现将相关事宜公告如下：
本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）承担本公司的2019年度财务和内部控制审计业务，费用共计140万元（不含差旅费）；自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。
公司本次聘请会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
一、拟聘请会计师事务所的基本情况：
企业名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
企业类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2012年3月5日
统一社会信用代码：911101085923425568
执行事务合伙人：邱靖之
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外） ；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
天职国际总部设立在北京，是一家专注于会计与审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估计值的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，特大型国有企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实行资质管理的最高资质。天职国际具有证券、期货相关业务许可证。
二、聘请会计师事务所履行的程序
1、经公司董事会审计委员会审议同意聘请天职国际为公司2019年度财务及内部控制的审计机构，费用共计140万元（不含差旅费），并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2019年11月27日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》，同意聘请天职国际为公司2019年度财务及内部控制的审计机构。
3、独立董事的事前认可和独立意见
本公司独立董事在董事会召开之前对《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案》、《新疆天山水泥股份有限公司关于聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》进行了审核，同意将上述事项提交公司第七届董事会第十九次会议审议。并在公司第七届董事会第十九次会议审议时发表独立意见：公司董事会聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审
核及表决程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益
的情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法
律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。因此，
我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于公司聘请会计师事务所及
向其支付报酬的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议
2、独立董事发表的事前认可及独立意见
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年11月28日
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