证券代码：600408 证券简称：ST安泰 编号：临2019-059
山西安泰集团股份有限公司
第十届监事会二○一九年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会二○一九年第一次临时会议于二○一九年十一月二十七日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○一九年十一月二十二日以书面送达的方式发出。会议由监事赵军先生主持，公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
经全体监事审议讨论，均以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
二、审议通过《关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月二十七日
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