证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-099
佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年11月20日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年11月26日上午11:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式出席会议；公司监事会3名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于对募投项目延期调整的议案》
自募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。
公司本次对上述募投项目的延期调整，仅涉及项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-101）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，节约财务成本，在确保不影响募投项目正常推进的前提下，公司拟使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专户。
暂时补充流动资金的募集资金将从专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-102）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、 备查文件
参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十八日
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