麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-075
麦趣尔集团股份有限公司
关于设立子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）国家级企业技术中心新疆中心及北京分中心已建成并投入使用。设立“麦趣尔营养健康研究院”，在本土和全球范围内推进科研合作，将科研成果高效转化应用于产品和服务，在新疆特色产品研发、冷冻技术应用、理念倡导、科普交流等维度展开工作。以消费者需求为中心，以市场为导向，开展产学研合作，产生经济价值和社会效益。
根据《麦趣尔集团股份有限公司章程》“第一百一十二条，董事会授权董事长行使权利，董事会根据公司经营管理的实际需要，可以授权公司董事长决定单项总额不超过公司最近一期经审计的净资产10%的对外投资、资产处置，但年度累计总额不得超过公司最近经审计的合并会计报表净资产30%”的规定。及西格玛会计师事务所出具的《麦趣尔集团股份有限公司2018年度审计报告》，麦趣尔集团股份有限公司经审计后合并净资产为989,506,950.56元。
本次投资总额5000万元未超过董事会授权董事长2019年对外投资权限范围，符合相关法律、法规和《麦趣尔集团股份有限公司章程》的规定。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
经董事长授权同意公司在新疆昌吉市设立新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司，并于近日完成了工商注册登记手续，取得了新疆昌吉市工商行政管理局颁发的营业执照。现将相关情况公告如下：
一、基本信息
名称：新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司
麦趣尔集团股份有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）
住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市北京南路54号小区2丘12栋二层201室
法定代表人：李刚
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2019年11月25日
营业期限：2019年11月25日至长期
经营范围：农业技术推广服务、生物科学技术研究服务、生物科学技术推广服务、食品科学技术研究服务、食品检验服务、食品加工技术培训、工程管理服务、工程设计活动、物业管理、创业空间服务、货物与技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司营业执照
特此公告
麦趣尔集团股份有限公司
2019年11月28日
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