证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-092
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2019年11月26日—2019年11月27日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 27 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计11人，代表公司股份902,238,770股，占公司有表决权股份总数的35.5391%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表公司股份901,723,570股，占公司有表决权股份总数的35.5188%；通过网络投票的股东及股东代表4人，代表公司股份515,200股，占公司有表决权股份总数的0.0203%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份93,605,424股，占上市公司总
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股份的3.6871％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份93,090,224股，
占上市公司总股份的3.6668％。通过网络投票的股东4人，代表股份515,200
股，占上市公司总股份的0.0203%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,238,770股。同意901,728,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9435%；反对510,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意93,095,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.4549%；
反对510,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.5451%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,238,770股。同意901,728,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9435%；反对510,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意93,095,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.4549%；
反对510,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.5451%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为902,238,770股。同意901,728,570股，占出席会议有表决权股份总数的99.9435%；反对510,200股，占出席会议
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有表决权股份总数的0.0565%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意93,095,224股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.4549%；
反对510,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.5451%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天信和律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会2019年11月27日
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