证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-153
债券代码:128036 债券简称:金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第四十三次(临时)会议通知于2019年11月23日以微信、电话、电子邮件等方式发出,并于2019年11月27日在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生,其余董事为视频通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在安徽太湖县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在安徽太湖县与刘顶峰等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场,运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币1,000万元,其中武汉天种出资人民币874万元,持股比例为87.4%,刘顶峰等自然人共同出资人民币126万元,持股比例为
12.6%。
具体内容详见2019年11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在安徽蒙城县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在安徽蒙城县与刘顶峰等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场,运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币2,000万元,其中武汉天种出资人民币1,783万元,持股比例为89.15%,刘顶峰等自然人共同出资人民币217万元,持股比例为
10.85%。
具体内容详见2019年11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
三、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在广东陆丰县投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在广东陆丰县与熊易凡等自然人共同投资设立新公司以“轻资产”模式租赁猪场,运营生猪养殖项目。新公司注册资本为人民币1,150万元,其中武汉天种出资人民币920万元,持股比例为80%,熊易凡等自然人共同出资人民币230万元,持股比例为20%。
具体内容详见2019年11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司在广东韶关市浈江区投资设立孙公司的议案》
同意公司子公司武汉天种畜牧有限责任公司以自有资金在广东韶关市浈江区与罗小峰等自然人共同投资设立两家新公司以“轻资产”模式租赁猪场,运营生猪养殖项目。两家新公司注册资本分别为人民币3,000万元及2,000万元,其中武汉天种分别出资人民币2,800万元及1,800万元,持股比例分别为93.33%及90%。
具体内容详见2019年11月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司在安徽太湖县、安徽蒙城县、广东陆丰县、广东韶关市浈江区投资设立孙公司的公告》。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于转让参股公司股权的议案》
同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司25%的股权作价21,250.05万元转让给温氏(深圳)股权投资管理有限公司。本次股权转让完成后,公司不再持有新大牧业股权。
《关于转让参股公司股权的公告》详见2019年11月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
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