华银电力：董事会2019年第10次会议决议公告_股票频道

股票简称：华银电力股票代码：600744 编号：临2019-037

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年第10次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承

担个别及连带责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2019

年11月20日发出书面会议通知，2019年11月27日以通讯表

决方式召开本年度第10次会议。会议应到董事11人，董事任维、

刘睿湘、刘全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易骆之、刘冬来、

徐永胜、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

一、关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议

案

公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案

同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2019年11月28日

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