证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-046
杭州诺邦无纺股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月27日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,243,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2029
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次出席；公司副总经理傅启才先生、副总
经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司聘任2019年年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 90,147,500 99.8936 96,000 0.1064 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
2.01 选举任建华先生为公司第五届董 90,096,007 99.8365 是
事会非独立董事
2.02 选举张杰先生为公司第五届董事 90,096,007 99.8365 是
会非独立董事
2.03 选举任富佳先生为公司第五届董 90,096,007 99.8365 是
事会非独立董事
2.04 选举王刚先生为公司第五届董事 90,405,913 100.1799 是
会非独立董事
2.05 选举龚金瑞先生为公司第五届董 90,096,907 99.8375 是
事会非独立董事
2.06 选举任建永先生为公司第五届董 90,096,907 99.8375 是
事会非独立董事
2、关于换届选举独立董事的议案
得票数占出席会 是 否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 选举朱天先生为公司第五届董事 90,096,904 99.8375 是
会独立董事
3.02 选举王玉女士为公司第五届董事 90,096,904 99.8375 是
会独立董事
3.03 选举李旭冬先生为公司第五届董 90,116,104 99.8588 是
事会独立董事
3、关于换届选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会 是 否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 选举张国富先生为公司第五届监 90,096,903 99.8375 是
事会非职工代表监事
4.02 选举朱慧泉先生为公司第五届监 90,109,703 99.8517 是
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关 于 公 司 聘 任
1 2019年年度审计 3,777,500 97.5216 96,000 2.4784 0 0.0000
机构的议案
选举任建华先生
2.01 为公司第五届董 3,726,007 96.1922
事会非独立董事
选举张杰先生为
2.02 公司第五届董事 3,726,007 96.1922
会非独立董事
选举任富佳先生
2.03 为公司第五届董 3,726,007 96.1922
事会非独立董事
选举王刚先生为 104.192
2.04 公司第五届董事 4,035,913 9
会非独立董事
选举龚金瑞先生
2.05 为公司第五届董 3,726,907 96.2154
事会非独立董事
选举任建永先生
2.06 为公司第五届董 3,726,907 96.2154
事会非独立董事
选举朱天先生为
3.01 公司第五届董事 3,726,904 96.2154
会独立董事
选举王玉女士为
3.02 公司第五届董事 3,726,904 96.2154
会独立董事
选举李旭冬先生
3.03 为公司第五届董 3,746,104 96.7110
事会独立董事
选举张国富先生
4.01 为公司第五届监 3,726,903 96.2153
事会非职工代表
监事
选举朱慧泉先生
4.02 为公司第五届监 3,739,703 96.5458
事会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司本次股东大会审议的议案1经出席本次会议股东（股东代理人）所持有
效表决权的过半数同意；
2、公司本次股东大会所审议的议案2《关于换届选举非独立董事的议案》共6
项子议案，均已获得表决通过；议案3《关于换届选举独立董事的议案》共3项
子议案，均已获得表决通过；议案4《关于换届选举非职工代表监事的议案》共
2项子议案，均已获得表决通过；
3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、刘雪晴
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、诺邦股份2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于诺邦股份2019年第二次临时股东大会法律意见书。
杭州诺邦无纺股份有限公司
2019年11月28日
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