证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-096
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年11月27日在大连市经济技术开发区福泉北路42号公司会议室举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了本次会议。公司董事长尚智勇先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连派思燃气系统股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，对原预案进行修订（详见公司2019年11月28日刊登于上海证券交易
所官网（http://www.sse.com.cn）的《大连派思燃气系统股份有限公司2019年度
非公开发行A股股票预案（修订稿）》）。经与会董事认真讨论，同意通过修订后
的公司非公开发行股票预案。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、王福增、李建平、朱先磊回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
结合公司本次非公开发行修订后的预案，公司对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订（详见公司2019年11月28日刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《大连派思燃气系统股份有限公司 2019年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》）。经与会董事认真讨论，同意通过修订后的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、王福增、李建平、朱先磊回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》。
为解决公司收购子长华成天然气有限公司65%股权、银川中油精诚燃气有限公司100%股权后，公司与水发集团有限公司存在的同业竞争问题，经与相关方协商，公司拟受托管理水发集团有限公司下属燃气经营企业股权，并与相关主体签署《股权托管协议》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、王福增、李建平、朱先磊回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的议案》。
鉴于公司控股股东已发生变更且公司拟非公开发行股票，涉及对报告期内有关关联交易事项的自查及确认。对此，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我们对该等关联交易进行了审查，最近三年及一期（即2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月）关联
交易一并审议确认。
具体详见公司 2019 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《关于审议确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事尚智勇、王福增、李建平、朱先磊、谢冰、李启明回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及的＜备考审阅报告＞的议案》。
公司聘请的具有证券从业资格的审计机构为本次非公开发行出具了《备考审阅报告》。详见公司 2019 年 11 月 28 日刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《备考审阅报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
详 见 公 司 2019 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网（http://www.sse.com.cn）的《章程修正案》、《大连派思燃气系统股份有限公司章程》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司向股东出售孙公司全部股权暨关联交易的议案》
详 见 公 司 2019 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网（http://www.sse.com.cn）的《关于公司向股东出售孙公司全部股权暨关联交易的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，关联董事谢冰、李启明回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案》
详 见 公 司 2019 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网（http://www.sse.com.cn）的《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
详 见 公 司 2019 年 11 月 28 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 官 网（http://www.sse.com.cn）的《大连派思燃气系统股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
2019年11月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
