证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-101
四川中光防雷科技股份有限公司
关于选举第四届董事会各专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月28日第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，第四届董事会各专门委员会委员的选举情况如下：
（1）董事会战略委员会由董事王雪颖女士、董事周辉先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中王雪颖女士任主任委员。
（2）董事会审计委员会由独立董事金智先生、独立董事黄兴旺先生、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中金智先生任主任委员。
（3）董事会提名委员会由独立董事黄兴旺先生、董事王雪颖女士、独立董事汪学刚先生三位委员组成，其中黄兴旺先生任主任委员。
（4）董事会薪酬与考核委员会由独立董事汪学刚先生、董事夏从年女士、独立董事金智先生三位委员组成，其中汪学刚先生任主任委员。
上述人员简历详见2019年11月12日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临-2019-085）。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2019年11月28日
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