证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-082
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于2019年11月28日召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，根据相关决议，具体人员组成如下：
一、第四届董事会、监事会人员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：龚伟斌先生、吴强先生、胡建华先生、刘智先生、张聿先生、寇祥河先生
独立董事：张盛东先生、刘召军先生、罗桃女士
2、第四届监事会成员
股东代表监事：王聪妮女士、林玉晟先生
职工代表监事：黄爱丽女士
二、公司董事、监事离任情况
1、公司董事离任情况
因公司第三届董事会成员任期届满，第三届董事会非独立董事张会生先生、杨燕风先生不再担任公司董事，离任后张会生先生、杨燕风先生不在公司担任任何职务，截至本公告日，张会生先生、杨燕风先生未持有公司股票。
第三届董事会独立董事叶剑生先生不再担任公司独立董事。离任后叶剑生先生不在公司担任任何职务，截至本公告日，叶剑生先生未持有公司股票。
2、公司监事离任情况
因公司第三届监事会成员任期届满，第三届监事会股东代表监事简小花女士、沈倩倩女士离任后继续在公司担任其他重要职务。截至本公告日，简小花女士、沈倩倩女士未持有公司股票。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2019-082
第三届监事会职工代表监事丁中渠女士离任后继续在公司担任其他重要职务。截至本公告日，丁中渠女士未持有公司股票。
公司及公司董事会对上述离任的董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2019年11月28日
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