证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2019-107
珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2019年11月12日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第十次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月28日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月27日15:00至2019年11月28日15:00的任意时间；现场会议于2019年11月28日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数250,191,369股，占公司总股本的31.4872%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份249,817,069股；参加网络投票的股东8人，所持股份374,300股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计881,432股，占公司股份总数的0.1109%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案经第五届董事会第四次会议审议通过。
表决结果：同意249,867,869股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8707%；反对323,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意557,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2230%；反对323,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》
本议案经第五届董事会第四次会议审议通过。
表决结果：同意249,867,869股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8707%；反对323,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意557,932股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2230%；反对323,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1293%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得的同意票数比例超过本次会议有效表决权总数的三分之二，本议案通过。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、李勇虎律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第十次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第十次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第十次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
2019年11月28日
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