证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2019-044
浙江健盛集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日，以邮件、直接送达方式向全体监事发出召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2019年11月26日在公司六楼会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，公司拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营 第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织 围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的
品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进 研发、销售，物业管理，工程施工，仓储、物流咨
出口业务（以公司登记机关核准的经营范围为准）询，经营进出口业务（以公司登记机关核准的经营
范围为准）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司
监事会
2019年11月26日
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