证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-107
浙江中欣氟材股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月12日召开公司2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召集的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月12日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2019年12月11日-2019年12月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月12日09:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月11日15:00至2019年12月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年12月5日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2019年12月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司综合楼三楼会议室
二、本次股东大会审议的提案
（一）《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
（二）《关于确认并预计日常关联交易的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年11月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表提案编码 提案名称 备注
改了打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票填
《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司
1.00 现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司 √
100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于确认并预计日常关联交易的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2019年12月11日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2019年12月11日下午16：30前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、会议联系方式：
会议联系人：袁少岚、章虞达；
联系电话：0575-82738093 传真：0575-82737556
联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
2、《浙江中欣氟材股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
3、深交所要求的其他文件
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司
董事会2019年11月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月12日（星期四）的交易时间，即9:30-11:30，
和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月11日（现场股东大会召
开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月12日（现场股东大会结束当日）
下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江中欣氟材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱
联系地址： 邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：
附件三：
浙江中欣氟材股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江中欣氟材股
份有限公司2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代
为行使表决权：
提案编码 提案名称 备注
改了打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票填
《关于全资子公司福建高宝矿业有限公司
1.00 现金收购明溪县长兴萤石矿业有限公司 √
100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于确认并预计日常关联交易的议案》 √
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人（法定代表人）签名：
委托人持股数量（股）：
委托人股份性质：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地
方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如
欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，
请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。
2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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