富奥股份:2019年度新增日常关联交易预计的补充公告

来源:巨灵信息 2019-11-27 00:00:00
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    股票代码: 000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B
    
    公告编号: 2019-61
    
    富奥汽车零部件股份有限公司
    
    2019年度新增日常关联交易预计的补充公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年 11 月 22 在日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站www.szse.cn刊登了《2019 年度新增日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-58)。现根据要求,对关联人富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司的财务数据进行补充说明,经补充后的公告内容如下:
    
    一、新增日常关联交易基本情况
    
    (一)新增日常关联交易概述
    
    1、公司于2018年12月24日披露了《关于预计2019年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-56),对公司2019年全年预计发生的关联交易进行了披露。
    
    2、由于日常生产经营业务增加,2019年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司等关联方发生新增日常关联交易30,837万元,交易类别主要涉及产品的销售与采购。
    
    公司于2019年11月21日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》。
    
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生回避了表决,非关联董事表决通过了该议案。
    
    3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时,公司关联股东一汽集团将回避表决。
    
    (二)新增日常关联交易类别和金额
    
    单位:万元
    
                                            2019年度     2019年       2019年      截止到披露
      交易类别            关联人            审批额度    预计全年     预计新增    日发生的交
                                                        交易金额     交易金额      易金额
      向关联人   蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧
     采购商品/   有限公司                     8,952        11,452        2,500         6,645
      接收劳务
      向关联人   大众一汽平台零部件有限
     采购商品/   公司                         3,303        4,803        1,500         3,040
      接收劳务
      向关联人   中国第一汽车股份有限公
     销售商品/   司                          37,663       49,500       11,837        30,337
      提供劳务
      向关联人   长春一汽富维汽车零部件
     销售商品/   股份有限公司                 1,471        1,971         500          1,122
      提供劳务
      向关联人   富奥翰昂汽车零部件(长
     销售商品/   春)有限公司                              14,500       14,500
      提供劳务
    
    
    二、关联人介绍和关联关系
    
      序号            关联人                                关联人情况
                                      法定代表人:马里奥.格洛普
                                      注册资本:2,127.77万美元
                                      注册地址:辽阳市繁荣路中段
        1    蒂森克虏伯富奥辽阳弹     主营业务:生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定
             簧有限公司               杆及研发技术服务。
                                      关联关系:该公司为本公司联营公司,该关联人符合《股
                                      票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
      序号            关联人                                关联人情况
                                      财务数据:截止2018年末,该公司总资产85,628万元,净
                                      资产45,190万元,营业收入80,666万元,净利润2,737万元。
                                      法定代表人:FRANK  HORST ENGEL
                                      注册资本:47,600万元
                                      注册地址:高新开发区光谷大街3999号
             大众一汽平台零部件有     主营业务:研制、开发、生产汽车平台零部件。
        2    限公司                   关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股
                                      票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
                                      财务数据:截止2018年末,该公司总资产295,555万元,净
                                      资产98,853万元,营业收入858,102万元,净利润15,136万
                                      元。
                                      法定代表人:徐留平
                                      注册资本:7,800,000万元
                                      注册地址:长春汽车经济技术开发区东风大街8899号
                                      主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸
                                      锻、模具加工;工程技术研究与试验;专业技术服务;计
                                      算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;
        3    中国第一汽车股份有限     水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金
             公司                     交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设
                                      计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售(法
                                      律法规禁止的不得经营;法律法规规定应取得前置审批的
                                      未获批准前不得经营)。
                                      关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司,
                                      该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的
                                      关联关系情形。
                                      法定代表人:张丕杰
                                      注册资本:50,766万元
                                      注册地址:吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
                                      主营业务:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零
                                      部件;经销汽车配件、汽车、小轿车;仓储、劳务、设备
                                      及场地租赁;技术服务;汽车保险杠、相关汽车零部件及
                                      塑料制品的开发、制造、售后服务;汽车保险杠蒙皮、保
        4    长春一汽富维汽车零部     险杠总成、门槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成
             件股份有限公司           及扰流板的开发、制造和销售;开发、制造、销售汽车的
                                      电镀、喷涂、披覆、注塑及表面处理类零件总成;设计、
                                      测试、开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器
                                      件,出口销售相关产品,进口用于生产上述产品的设备、
                                      模具、材料、零部件、技术和专利;企业管理服务、汽车
                                      配件技术研发服务。
                                      关联关系:该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级
                                      管理人员的上市公司,该关联人符合《股票上市规则》第
      序号            关联人                                关联人情况
                                      10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
                                      财务数据:截止2018年末,该公司总资产883,938万元,净
                                      资产516,905万元,营业收入1,273,278万元,净利润58,083
                                      万元。
                                      法定代表人:成玟锡
                                      注册资本:15,000万元
                                      注册地址:吉林省长春市高新开发区前进大街2326号服务
                                      外包大厦7层18室
                                      主营业务:开发、生产、销售汽车电动压缩机、变排量压
             富奥翰昂汽车零部件(长    缩机、定排量压缩机及其零部件、排热放管理及流体输送
        5    春)有限公司              零部件、新能源汽车电池管理系统部件、汽车零部件及相
                                      关的售后服务;进出口业务(依法须经批准的项目,经相
                                      关部门批准后方可开展经营活动)。
                                      关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股
                                      票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
                                      财务数据:截止2019年9月末,该公司总资产40,376万元,
                                      净资产34,001万元,营业收入2,687万元,净利润-800万元。
    
    
    关联人履约能力分析:以上关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
    
    三、定价政策及定价依据
    
    上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则,定价方法主要为遵循市场价格;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价。
    
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
    
    五、独立董事意见
    
    1、独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。
    
    2、独立董事发表了独立意见认为:该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司2019年度新增日常关联交易的预计。
    
    六、备查文件
    
    1、董事会决议;
    
    2、独立董事事前认可意见及独立董事意见;
    
    3、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    
    2019年11月26日

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