股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-51
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于取消2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
（一）取消的股东大会的类型和届次：2019年第二次临时股东大会
（二）取消的股东大会的召开日期：2019年11月29日（周五）14:00
（三）取消的股东大会的股权登记日：2019年11月22日（周五）
二、取消股东大会的原因
公司于2019年11月10日召开第八届董事会第四次会议审议通过了本次重大资产购买相关事项，并于2019年11月12日发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-44），原计划于2019年11月29日召开2019年第二次临时股东大会审议本次重大资产购买相关事项。
因交易双方拟对本次重大资产购买所涉业绩补偿相关内容进行调整，董事会需将调整后的本次重大资产购买相关事项重新提交股东大会审议，因此公司于2019年11月26日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于取消公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年11月29日召开的公司2019年第二次临时股东大会。
三、取消股东大会的后续安排
公司于2019年11月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月13日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议本次重大资产购买相关事项。重新提请召开的2019年第二次临时股东大会通知详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-52）。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2019年11月27日
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