2019年第三次临时股东大会资料
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇一九年十二月十二日
目 录
2019年第三次临时股东大会现场会议规则.............................................................. 3
2019年第三次临时股东大会会议议程..................................................................... 5
会议议案
关于变更会计师事务所的议案.........................................................................................7
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就兰州兰石重型装备股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过3分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、投票表决相关事宜
1、本次股东采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；
2、现场投票方式
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（3）议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
（4）在会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
3、网络投票方式
网络投票方式详见 2019 年 11 月 27 日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
九、本次会议由甘肃正天合律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
会议时间
（一）现场会议召开的日期时间
召开的日期时间：2019年12月12日10点00分（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30
至2019年12月12日13:00-15:00
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点
兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室。
会议召开方式
采取现场投票与网络投票相结合的方式。参加股东大会的方式
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
股权登记日
2019年12月9日会议主持人
公司董事长张璞临先生会议议程安排
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到。
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
三、确定会议监票人、计票人
四、会议审议议案
《关于变更会计师事务所的议案》。
五、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
六、股东和股东代表对议案进行投票表决。
七、休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司服务平台。
八、上市公司服务平台回复网络及合并投票结果后，主持人宣布会议审议表决统计结果。
九、董事会秘书宣读本次会议决议。
十、律师发表律师见证意见。
十一、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。议案
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务发展和整体审计的需要，经第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司拟改聘会计师事务所，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司三届四十二次董事会与2018年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司根据业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，为确保审计工作顺利开展，公司拟解除聘任瑞华事务所为2019年度财务审计机构和内控审计机构，瑞华事务所已知悉该事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
为保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟聘请具有证券、期货业务相关审计资格的大华事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量酌定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：杨雄、梁春
5、成立日期：2012年2月9日
6、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资格证书：大华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
本次变更，已经公司四届四次董事会与四届四次监事会审议通过。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年12月12日
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