证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-073
三川智慧科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年11月26日在公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东（代理人）共13名，代表有表决权的股份数492,297,919股，占公司股份总数的47.3348%，其中：以现场方式出席本次会议的股东（代理人）共11名，代表有表决权的股份数492,271,719股，占公司股份总数的47.3323%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共2名，代表有表决权的股份数26,200股，占公司股份总数的0.0025%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
表决结果：同意股份492,271,719股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9947%；反对股份24,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0050%；弃权股份1,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0003%。
其中，中小投资者表决情况：同意股份1,559,156股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的98.3474%；反对股份24,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的1.5580%；弃权1,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0.0946%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、侯旭律师出席并见证了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》；
2．北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十六日
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