证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-065
上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2019年11月26日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十一次会议，会议通知于2019年11月23日以电话、电子邮件的方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7人，会议由公司董事长姜卫东先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司以前年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司董事会决定拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权总经理根据市场行情双方协商确定。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
（二）审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
经审议，全体董事一致同意于2019年12月18日召开上海普丽盛包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会。有关股东大会召开的详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、独立董事签署的《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
3、独立董事签署的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
董 事 会
2019年11月26日
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