江苏通用科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会
会议资料
（股票代码：601500）
二〇一九年十二月
目录
一、2019年第四次临时股东大会须知????????????2
二、2019年第四次临时股东大会会议议程???????????3
三、2019年第四次临时股东大会会议议案
1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案????????4
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案?????????5
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案???????????6
江苏通用科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作；
二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；
四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，请勿吸烟、大声喧哗。
会议议程
一、会议基本情况
1、现场会议时间：2019年12月6日（星期五），下午14:30
2、现场会议地点：无锡市锡山区东港镇江苏通用科技股份有限公司办公楼1楼
会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、主持人：董事长顾萃先生
5、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
二、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始。
2、主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他
高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
3、推举本次会议计票人、监票人名单。
4、审议下列议案：
（1）审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
（2）审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（3）审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
5、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议。
6、股东进行书面投票表决。
7、统计现场投票表决情况。
8、宣布休会、统计表决情况（包括现场投票和网络投票结果）。
9、宣布表决结果。
10、宣读本次临时股东大会决议。
11、见证律师宣读法律意见书。
12、签署会议文件。
13、主持人宣布会议结束。
议案一
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。经公
司第四届董事会推荐并经提名委员会审查后，拟提名顾萃、龚新度、王竹倩、程
金元四位同志为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起三年。（候选人简历见附件）
以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
请审议。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
附：第五届董事会非独立董事候选人简历
1、顾萃先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团销售科科长，南国企业副总经理，江苏赤兔马有限公司发动机厂厂长、摩托车厂厂长，红豆集团东方制衣公司总经理，本公司总经理。现任本公司董事长兼总经理，天马国际董事长，无锡千里马轮胎有限公司执行董事，无锡久诚通橡胶贸易有限公司执行董事，通用橡胶（北美）有限公司董事，通用橡胶（泰国）有限公司董事。
2、龚新度先生：中国国籍，无永久境外居留权，1955年3月出生，高中学历，中共党员。历任红豆集团项目投资部部长、财务部部长、常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司董事，红豆杉健康总经理。现任公司董事，红豆集团董事，上海红豆骏达资产管理有限公司董事长，江苏红豆杉科技开发有限公司执行董事、总经理，无锡红豆缘园艺有限公司董事长、总经理，红豆杉健康董事长，无锡市
红豆男装有限公司董事，江苏红豆杉中药饮片有限公司董事长，红豆集团财务有
限公司监事，南国红豆控股有限公司董事，江苏阿福网络信息有限公司监事，红
豆股份副董事长，江苏红豆杉药业有限公司董事长。
3、王竹倩女士：中国国籍，无永久境外居留权，1972年5月出生，硕士研究生学历，中共党员。历任红豆集团有限公司办公室副主任、团委书记、宣传科科长、企划部副部长、品牌文化部部长，红豆集团红豆家纺有限公司总经理，依迪菲公司董事长。现任公司董事，红豆集团董事、党委副书记，无锡纺织材料交易中心有限公司董事，无锡锡商传媒有限公司执行董事、总经理，红豆集团童装有限公司董事长，无锡红豆包装装潢印刷有限公司董事，红豆集团无锡红豆童装有限公司董事。
4、程金元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1971年10月出生，本科学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管科副科长，无锡红豆轻合金车轮有限公司经理，红豆集团东方制衣公司销售经理、夹克衫厂厂长，公司橡胶内销事业部部长、斜交胎厂厂长、全钢营销总监、营销部部长、全钢营销副总经理。现任公司副总经理、江苏天安智联科技股份有限公司董事。
议案二
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于江苏通用科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期即将届
满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需对董事会进行换届选举。根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作制度》等
规定，经公司第四届董事会推荐并经提名委员会审查后，提名邓雅俐、许春亮、
张磊三位同志为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之
日起三年。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（候选
人简历见附件）
以上议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
请审议。
江苏通用科技股份有限公司董事会
2019年12月6日
附：第五届董事会独立董事候选人简历。
1、邓雅俐女士，中国国籍，无境外居留权，1958年6月出生，本科学历，高级经济师。历任中国化学工业部橡胶司科员、主任科员、技术监督司副处长，中国化工报编辑、记者，中国橡胶工业协会副秘书长、常务副会长兼秘书长；现任公司独立董事，中国橡胶工业协会会长，《中国橡胶》杂志社有限责任公司执行董事，无锡宝通科技股份有限公司独立董事。
2、许春亮先生，中国国籍，无境外居留权，1964年6月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、经济师。历任无锡市国家税务局科员；现任公司独立董事，无锡大众会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、无锡邦尼财务咨询管理有限公司执行董事兼总经理，主任注册会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师，江苏省注册会计师协会理事，江苏省注册税务师协会理事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市人民代表大会常务委员会财政预决算审查监督专家库成员。
3、张磊先生，中国国籍，无境外居留权，1982年1月出生，研究生学历，法学博士。历任无锡市中级人民法院助理审判员，无锡市滨湖区法制办副主任，无锡市滨湖区胡埭镇党委委员，上海协力（无锡）律师事务所专职律师；现任公司独立董事，中欣重组顾问（北京）有限公司江苏分公司负责人，无锡市中小企业金融创新服务有限公司监事。
议案三
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及列席代表：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》等相关法律法规规定，需要对监事会进行换届选举。
根据公司实际经营及完善公司治理的需要，公司对监事会换届，具体安排如
下：
提请王晓军、杨丽娟担任公司第五届监事会监事候选人；
提请张西龙担任公司第五届监事会独立监事候选人；
上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任期
自股东大会审议通过之日起三年。（候选人的简历见附件）
以上议案已经公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
请审议。
江苏通用科技股份有限公司监事会
2019年12月6日
附：第五届监事会监事候选人简历
1、王晓军先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年11月出生，本科学历，中共党员。历任江苏红豆国际发展有限公司欧豹摩托车厂厂长，无锡千里马车业制造有限公司总经理，江苏红豆国际发展有限公司副总经理、江苏红豆杉药业有限公司副董事长，红豆集团有限公司首席质量官、企管部副部长，公司董事，红豆股份董事，红豆杉健康董事，公司总经理；现任江苏红豆工业互联网有限公司董事，红豆集团总工程师。
2、杨丽娟女士：中国国籍，无永久境外居留权，1969年6月出生，大专学历，中共党员。历任红豆集团东方制衣公司企管部科长、办公室主任、企管部部长，公司全钢轮胎厂生产计划科科长、发展部部长、行政部部长、企业管理部部长、生产管理部部长、企管运营中心主任；现任公司监事会副主席。
3、张西龙先生：中国国籍，无永久境外居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历。历任河海大学常州校区工商管理系讲师、商学院讲师、副所长，红豆股份独立董事，河海大学常州校区工商管理学院研究室系主任，兼任苏南经济研究所企业管理研究室主任；现任河海大学常州校区中小企业管理研究所副所长，
公司独立监事。
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