股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-073
辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年11月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经与会董事协商，推选金鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期与其本人的董事任期相同。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，确保董事会对高级管理人员的有效监督，强化董事会决策功能，加强决策科学性，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员：
发展战略委员会由金鑫先生、栗胜男女士（独立董事）、孙晓乐先生组成，其中金鑫先生担任主任委员。
审计委员会由孙文纺女士（独立董事）、许峰先生（独立董事）、孙晓乐先生组成，其中孙文纺女士担任主任委员。
薪酬与考核委员会由许峰先生（独立董事）、孙文纺女士（独立董事）、金鑫先生组成，其中许峰先生担任主任委员。
提名委员会由栗胜男女士（独立董事）、孙文纺女士（独立董事）、金鑫先生组成，其中栗胜男女士担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与其本人的董事任期相同。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经与会董事协商，董事会拟聘任孙晓乐先生为公司总经理，任期与其本人的董事任期相同。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经公司总经理孙晓乐先生提名，与会董事协商，董事会拟聘任赵月强先生、陈睿女士为公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会相同，同时免去付波先生副总经理职务。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经公司总经理孙晓乐先生提名，与会董事协商，董事会拟聘任赵月强先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经董事长提名，与会董事协商，董事会拟聘任陈睿女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》。
公司第四届董事会已于2019年11月26日换届。经董事会审计委员会推荐，聘任鲁淑兰女士担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作，任期与本届董事会相同。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。
公司第三届董事会第四十四次会议已审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，并于2019年11月26日经2019年第三次临时股东大会审议，其中对陈雪芳女士为非独立董事的议案未通过。
为进一步完善公司治理结构，促进公司各项工作的有序运行，董事会接受由提名委员会审核提名赵月强先生为公司第四届董事会候选人。赵月强先生如果当选为公司董事，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定，第四届董事会第一次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过，故提议召开公司2019年第四次临时股东大会。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会2019年11月26日附件：
金鑫先生简历
金鑫先生，男， 1967年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。金鑫先生1987～1992年在辽宁营口纺织厂工作，历任技术工人、团委干部等职；1993～2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作，任总经理；2001～2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理；2003～2009年6月任辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司董事长、总经理；2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理；分宜县隆达科技发展有限公司执行董事；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。
金鑫先生为公司实际控制人，直接持有公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司100%的股权。截止披露日，金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股，占公司股份总数的1.4%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒，未收到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，金鑫先生不属于“失信被执行人”。
孙晓乐先生简历
孙晓乐先生，男， 1981年出生，大专学历，助理工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2001年9月～2004年7月就读于沈阳建筑工程学院，土木工程专业；2004年7月～2006年3月在本公司任工程部职员；2006年11月～2017年11月任本公司副总经理；2011年9月至今任公司董事；2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长；兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理。
截止披露日，孙晓乐先生直接持有公司股份2,417,344股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，孙晓乐先生不属于“失信被执行人”。
赵月强先生简历
赵月强先生，副总经理，1974年12月出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年8月～2000年10月在朝阳会计师事务所工作，任验资部职员；2000年11月～2005年2月在辽宁华瑞会计师事务所工作，任审计部经理；2005年3月～2006年5月在锦州沈宏集团股份有限公司工作，任财务部副经理； 2006年6月～2011年10月在新疆沈宏集团股份有限公司工作，任财务总监；2011年11月～2015年9月在辽宁沈宏集团股份有限公司工作，任财务部总经理。2016年4月～2016年8月在辽宁大金重工股份有限公司工作，任财务部经理；2016年9月～2017年6月任本公司内审部负责人。2017年6月至今任公司副总经理。
截止披露日，赵月强先生直接持有公司股份780,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。赵月强先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵月强先生不属于“失信被执行人”。
陈睿女士简历
陈睿女士，副总经理兼董事会秘书，1980年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年～2008年就职于本公司总经理办公室，任文员、办公室主任；2008年9月～2011年8月，任公司董事会秘书助理，参与了公司IPO项目。2011年8月～2016年9月，任公司证券事务部部长、证券事务代表。2016年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。
截止披露日，陈睿女士直接持有公司股份780,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈睿女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈睿女士不属于“失信被执行人”。
鲁淑兰女士简历
鲁淑兰女士，女， 1972年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996～2002年在辽宁阜新粮油工贸有限公司工作，任储运成本、工资核算；2003～2005年先后在印氏金属回收公司、大连小牛官乳液有限公司工作，任出纳、材料会计；2005年12月至今在辽宁大金重工股份有限公司工作，任核算管理部经理。
截止披露日，鲁淑兰女士直接持有公司股份780,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。鲁淑兰女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询，鲁淑兰女士不属于“失信被
执行人”。
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