证券代码:603123 证券简称:翠微股份 公告编号:临2019-042
债券代码:136299 债券简称:16翠微01
北京翠微大厦股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2019年11月22日以书面及电子邮件方式发出,会议于2019年11月26日以通讯方式召开,本次会议应到监事7人,实到监事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭婷婷主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》
监事会审核意见:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司监事会
2019年11月27日
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