证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2019-097
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于变更2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，具体如下：
一、关于变更2019年度审计机构的情况说明
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，在其执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
鉴于瑞华已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，公司就变更2019年度审计机构的事项，与瑞华进行了事先沟通，并征得了瑞华的理解和支持，经双方友好协商，决定2019年度不再续约。经公司董事会审计委员会认真考察了解，公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2019年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
二、新聘审计机构的情况
1、名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：9111010108553078XF
4、成立日期：2013年11月28日
5、执行事务合伙人：张增刚
6、主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。
8、业务资质：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、履行的审批程序
1、经认真考察了解，董事会审计委员会认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，一致同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
2019年11月26日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》：公司董事会同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。
3、监事会意见
2019年11月26日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》。公司监事会认为：公司本次变更2019年度审计机构符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东权益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
4、独立董事意见
（1）独立董事对该事项发表了事前认可意见：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，同意公司变更2019年度审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度审计工作的需求，我们一致同意公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将《关于变更2019年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（2）独立意见对该事项发表了独立意见：经核查，公司独立董事认为公司本次变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2019年度财务审计工作的需求；本次变更不会损害全体股东和投资者的
合法权益。因此，我们一致同意公司2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所
（特殊普通合伙），并同意将该事项提交股东大会审议。
5、本次变更2019年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见；
5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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