证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-056
山东赫达股份有限公司
关于公司第七届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年11月23 日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十四次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2019年11月26日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《关于向合资公司赫达美国公司增资60万美元的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于向合资公司赫达美国公司增资的公告》详见2019年11月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2019-056
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2019年11月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于拟竞买土地使用权的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
《关于拟竞买土地使用权的公告》详见2019年11月27日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会
二零一九年十一月二十六日
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