2020 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2020-013
广州赛意信息科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案一对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开时间：2020 年 2 月 19 日（星期三）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12 号高德置地 H
座 16 楼 1603-1605 单元公司 1 号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月
19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（七）股权登记日：2020 年 2 月 12 日（星期三）
（八）本次股东大会审议的相关议案公告全文于 2020 年 1 月 22 日刊登在巨
潮资讯网上；本次股东大会通知公告全文于 2020 年 2 月 4 日刊登在巨潮资讯网
上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表股份数58,780,473股，
占公司股份总数217,611,750股的27.0116%。其中出席会议的中小投资者及代理
人共6人，代表股份数9,945,530股，占公司股份总数217,611,750股的4.5703%，
占出席会议有表决权股份总数58,780,473股的16.9198%。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数56,272,363股，占公
司股份总数217,611,750股的25.8591%。其中中小投资者及代理人共2人，代表股
份数7,437,420股，占公司股份总数217,611,750股的3.4177%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 4 人，代表股份数 2,508,110 股，占公司股份总数
217,611,750 股的 1.1526%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、魏萌律师见证了本次股东
大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请并购贷款授信额度及相应
担保事项的议案》。
表决结果：赞成票58,780,473股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包
括代理人）共6人，代表股份数9,945,530股。其中赞成票9,945,530股，占出席
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会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投
资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、魏萌
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月十九日
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