证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-062
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：? 本关联交易需要提交股东大会审议。? 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的
依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年11月26日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于增加2019年日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司与关联方新增的日常关联交易。
公司董事会在审议上述关联交易时，3名关联董事回避，有表决权3名非关联董事一致同意该关联交易事项。
公司3名独立董事事前认可上述关联交易事项并发表了独立意见，认为上述关联交易属于本公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项进行了审核，并形成书面意见提交董事会。
（二）关联交易基本情况
1、公司子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）拟向关联方烽火超微信息科技有限公司购买原材料，预计金额520.00万元。
2、公司子公司江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）拟向关联方武汉理工光科股份有限公司购买原材料，预计金额0.50万元。
3、公司子公司江苏安防拟向关联方烽火通信科技股份有限公司（以下简称“烽火通信”）购买原材料，预计金额15.50万元。
4、公司子公司大唐终端设备有限公司（以下简称“终端设备”）拟向关联方大唐联诚信息系统技术有限公司购买原材料，预计金额500.00万元。
5、公司拟向关联方成都大唐线缆有限公司购买原材料，预计金额14.00万元。
6、公司子公司大唐微电子拟向关联方辰芯科技有限公司（以下简称“辰芯科技”）销售产品，预计金额100.00万元。
7、公司子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）拟向关联方辰芯科技销售产品，预计金额2,470.00万元。
8、公司子公司大唐终端技术有限公司（以下简称“终端技术”）拟向关联方大唐联诚提供劳务，预计金额150.00万元。
9、公司子公司大唐电信（成都）信息技术有限公司拟接受关联方武汉烽火技术服务有限公司提供的劳务，预计金额100.00万元。
10、公司子公司大唐软件技术股份有限公司拟接受关联方大唐融合通信股份有限公司提供的劳务，预计金额120.00万元。
11、公司子公司西安大唐电信有限公司拟接受关联方西安通和电信设备检测有限公司提供的劳务，预计金额5.00万元。
12、公司子公司终端设备拟接受关联方烽火通信提供的劳务，预计金额100.00万元。
13、公司子公司大唐半导体拟接受关联方辰芯科技提供的劳务，预计金额60.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、烽火超微信息科技有限公司
该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司控股子公司。注册地址：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼1楼；注册资本：3333万美元；经营范围：通用服务器、高性能计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务。
2、武汉理工光科股份有限公司
该公司为中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）通过武汉光谷烽火科技创业投资有限公司控制的企业,中国信科为公司的间接控股股东、实际控制人。注册地址：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园；注册资本：5,566.854万元；经营范围：光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售；承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护；自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售；钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售；机械设备安装及维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工“三来一补”业务；消防器材开发研制、生产、销售；消防工程设计、制造、安装；消防设备的销售；消防器材的维护及修理业务；电子专用设备（火灾自动报警设备及消防联动控制设备、建筑电气设备、自动灭火设备、楼宇自动化控制设备、住宅小区智能化设备、可视对讲设备、应急疏散设备、电气火灾设备、消防远程监控设备）、监测仪器（可燃气体探测报警设备）的研发、生产、销售、技术服务；消防系统升级与改造。
3、烽火通信科技股份有限公司
该公司为公司关联方武汉邮电科学研究院有限公司控股的上市公司。注册地址：武汉市洪山区邮科院路88号；注册资本：注册资本：117098.4634万元人民币；经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理设备等）的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；通用服务器、存储产品、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
4、大唐联诚信息系统技术有限公司
该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：人民币43,279.283849万；企业经营范围:微电子、集成电路技术开发；开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设；进出口业务。
5、成都大唐线缆有限公司
该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司全资子公司。注册地址：成都市高新区西区西芯大道10号；注册资本：11，612.409457万人民币；经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售；通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；通信及信息系统工程设计、安装和施工；线缆信息服务（以上项目国家法律、行政法规禁止的除外）；货物、技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
6、辰芯科技有限公司
该公司为公司控股股东电信科学技术研究院有限公司的控股子公司。注册地址:中国（上海）自由贸易实验区明月路1258号3幢第4层A406室；注册资本：81571.4345万元；经营范围：电子科技、计算机科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。
7、武汉烽火技术服务有限公司
该公司为公司关联方烽火通信科技股份有限公司间接控股的子公司。注册地址：武汉东湖开发区关山二路附4号；注册资本：17091.5万人民币；经营范围：信息咨询及技术服务；设计、开发、销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务及技术培训；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品的开发、制造与服务；通信网络、通信工程、信息系统、防雷工程、安防工程的规划、设计、施工、建设、监理、集成、维护及咨询（含无线电基站及配套电源馈线铁塔设施、核心网、线路、固网等业务领域）服务；通信工程相关房屋建设、装修及服务；劳务分包；节能产品研发、制造、集成、销售、服务；合同能源管理服务；建筑智能化施工；自营及代理各类产品和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；计算机软件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统的工程设计、施工、系统集成；计算机软硬件生产、批发兼零售；安全技术防范工程设计、施工、维修；消防工程；装饰装修工程；机电工程。
8、大唐融合通信股份有限公司
该公司为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的控股子公司，实际控制人公司控股股东电信科学技术研究院有限公司。注册地址:北京市海淀区学院路40号26幢十层1004房间；注册资本：11800万元；经营范围：经营电信业务；技术服务；销售通信、机电和计算机系统集成设备；开发、生产、销售计算机软、硬件。
9、西安通和电信设备检测有限公司
该公司为电信科学技术第四研究所有限公司的全资子公司，实际控制人为电信科学技术研究院有限公司。注册地址：西安曲江新区翠华路275号；注册资本：845.504337万元；经营范围：电子电气、通信设备及系统的检测服务；电磁兼容检测服务；信息安全测试服务；电磁环境监测及测试服务；电子电气产品安全及可靠性测试服务；环境试验及环境噪声测试服务；通信工程、网络工程技术服务；检测技术的研发及咨询服务；系统内职（员）工的培训；仪器仪表的销售。
三、关联交易价格确定的原则和方法
参照市场价格确定交易价格。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2019年11月27日
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