证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2020-015
湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据相关规定，关联董事赵烨回避了表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
股东大会审议如下议案：
（1）《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
湖南国科微电子股份有限公司董事会
2020年2月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
