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证券代码:300438 证券简称:鹏辉能源 公告编号:2019-102
广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议通知于2019年11月21日以通讯、邮件等方式向公司监事发出。会议于2019年11月26日下午在公司7楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席李夏楠主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经过认真讨论审议,全体监事一致通过决议如下:
二、会议审议情况
1、会议以赞成三人,反对零人,弃权零人,赞成人数占出席会议有表决权监事人数的100%,审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
公司监事会同意提名周意君女士为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会
2019年11月26日
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