证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-073
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟以自有资金人民币 30,000 万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。
2019年11月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币叁亿圆
4、注册地址：广东省佛山市南海区西樵镇太平社区官太公路地段（办公综合大楼）
第三层8号
5、法定代表人：邓啟棠
6、股权结构：公司持股100%
7、资金来源：公司以货币方式出资，资金来源为公司自有资金
8、经营范围：陶瓷制品、卫生洁具、水暖器材、涂料、建筑材料、非金属矿物制品（陶瓷复合部件、配装式复合部件）、地板、装饰材料、五金配件、家居用品（橱柜、门、家具、墙纸）技术开发、销售；承接室内外装修装饰工程、货物仓储（危险化学品除外）；物流辅助服务；互联网销售（在第三方平台进行销售）；广告设计、制作及发布；文化活动和展览展馆策划；贸易咨询服务；贸易代理；电子信息服务。
上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。
三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立全资子公司是基于公司销售业务发展需要，有利于进一步优化公司业务布局，促进品牌运营，提升公司整体价值，符合公司整体发展战略。
设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
本次出资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019年11月27日
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