证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-063
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
经公司三届四十二次董事会与2018年度股东大会审议通过，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）担任公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。瑞华事务所在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司根据业务发展和整体审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，为确保审计工作顺利开展，公司拟解除聘任瑞华事务所为2019年度财务审计机构和内控审计机构，瑞华事务所已知悉该事项并确认无异议。公司对瑞华事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！
为保证公司审计工作的独立性、客观性及公允性，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟聘请具有证券、期货业务相关审计资格的大华事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请董事会授权公司经营层根据实际审计工作量酌定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、统一社会信用代码：91110108590676050Q
3、类型：特殊普通合伙企业
4、执行事务合伙人：杨雄、梁春
5、成立日期：2012年2月9日
6、主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、资格证书：大华会计师事务所具备中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与瑞华事务所进行了沟通，瑞华事务所对此变更事项无异议。
2、公司董事会审计委员会与大华事务所进行了充分沟通，经审查认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2019年度财务审计工作和内控审计工作的要求。我们同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该项议案提交董事会和股东大会审议。
3、公司于2019年11月26日召开公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和业务经验，能够满足公司2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求，公司本次变更会计师事务所不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
2、独立董事发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务审计工作与内控审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。我们一致同意聘请大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
五、公司监事会的意见
公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司四届四次董事会会议决议；
2、公司四届四次监事会会议决议；
3、独立董事关于四届四次董事会发表的独立意见；
4、监事会发表的专项意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2019年11月27日
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