证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-076
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2019年11月22日以通讯方式发出，会议于2019年11月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于引入外部投资者共同对子公司增资的议案》。
公司近日与德融资本管理有限公司（以下简称“德融资本”）、上海捷茗信息科技服务有限公司、厦门强云网络科技有限公司（以下简称“强云科技”）签订了《增资协议》及补充协议，协议约定公司与德融资本共同对本公司控股子公司强云科技进行增资，本次增资款总额为10,000万元，其中公司出资8,000万元，德融资本出资2,000万元，666万元计入强云科技的注册资本，其余9,334万元计入强云科技的资本公积。强云科技的其他股东上海捷茗信息科技服务有限公司同意本次增资并放弃了本次增资的优先认购权。本次增资完成后，强云科技注册资本将由6,000万元变更为6,666万元（最终以工商行政部门登记为准）。
具体内容详见刊登于2019年11月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于引入外部投资者共同对子公司增资的公告》。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于引入外部投资者共同对子公司增资的独立意见；
3、《增资协议》及补充协议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2019年11月27日
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