证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2020-004
郑州银行股份有限公司
第六届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于 2020 年 2 月 11 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第
六届董事会 2020 年第一次临时会议的通知，会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯表
决的方式召开。本次会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议召开符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本
行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以
下议案：
会议审议通过了《关于向正商实业有限公司和河南正阳建设工程集团有限公
司授信涉及关联交易事项的议案》。
本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕就此议案发表了事前认可声
明，并一致同意本议案，具体意见一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露，供投资者查阅。
本议案回避表决董事:张敬国。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2020 年 2 月 20 日
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